公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-003
证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。

2019年1月1日至2019年12月31日任一时点持有未到期的理财产品总金额不得超过2,500.00万元，额度可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，2019年1月，公司累计购买银行理财产品20,000,000.00元，均为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，明细如下：

购买日期 理财品种 金额（元） 银行名称

2019-01-18 中银日积月累- 2,000,000.00中国银行如东通海路支行
日计划

2019-01-24 中银日积月累- 4,000,000.00中国银行如东通海路支行
乐享天天

2019-01-25 中银日积月累- 3,000,000.00中国银行如东通海路支行
日计划

招商银行点金公

2019-01-21 司理财之天添金 9,000,000.00招商银行如东支行

理财计划

2019-01-25 江苏银行“聚宝 2,000,000.00江苏银行如东支行

财富天添鑫溢”


公告编号：2019-003
开放式理财产品

合计 20,000,000.00 ------

上表中“招商银行点金公司理财之天添金理财计划”于2019年1月22日赎回503.88万元；“中银日积月累-日计划”于2019年1月29日赎回500万元；“江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”开放式理财产品”于2019年1月29日赎回200万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》及《关于追认2019年1月公司利用自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

上述议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

中低风险型短期银行理财。


公告编号：2019-003
三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资能有效增加公司现金资产收益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为人民币理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成……
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