公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-002

证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长包晓剑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性



公告编号：2019-002

好、低风险的银行理财产品。2019年1月1日至2019年12月31日任一时点持有未到期的理财产品总金额不得超过2,500.00万元，额度可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认2019年1月公司利用自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：



为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，2019年1月，公司累计购买银行理财产品20,000,000.00元，均为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，明细如下：



购买日期 理财品种 金额（元） 银行名称



2019-01-18 中银日积月累-2,000,000.00 中国银行如东通海路支行

日计划



2019-01-24 中银日积月累-4,000,000.00 中国银行如东通海路支行

乐享天天



2019-01-25 中银日积月累-3,000,000.00 中国银行如东通海路支行

日计划



招商银行点金公



2019-01-21 司理财之天添金9,000,000.00 招商银行如东支行



理财计划



江苏银行“聚宝



2019-01-25 财富天添鑫溢”2,000,000.00 江苏银行如东支行



开放式理财产品



合计 20,000,000.00 ------



上表中“招商银行点金公司理财之天添金理财计划”于2019年1月22日赎回503.88万元；“中银日积月累-日计划”于2019年1月29日赎回500万元；“江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”开放式理财产品”于2019年1月29日赎回200万元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



江苏诺德新材料股份有限公司

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