公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长包晓剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2018-071）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,332,352股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认签订<建设工程施工合同>的议案》议案

1.议案内容：



为提高公司产能和产品竞争力，推动公司高频微波覆铜板项目的建设，公司于2018



公告编号：2019-001

年12月05日与南通洋通建设工程有限公司签订了《建筑工程施工合同》，工程名称为：江苏诺德新材料股份有限公司生产厂房二（施工），工程地点：江苏省如东县开发区太行山路西侧。建筑面积11353.9平方米，合同金额1710万元

2.议案表决结果：



同意股数33,332,352股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》议案

1.议案内容：



为了不断增强公司的市场竞争力，抓住新的市场发展机遇，公司于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高频微波覆铜板项目的议案》，公司拟在现有一、二期生产线的基础上，取得土地使用权并投资建设高频微波覆铜板生产线，项目预计投资总额为5,500.00万元。因土地使用权受让支出发生变化，公司于2018年6月14日召开了2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》，项目预计投资总额调整为6,200.00万元。原项目预算厂房基建支出1,500万元，现因土地受让地以及施工方案、施工条件等变化以及新增配套设施支出，预计厂房基建及配套设施支出需要2,000.00万元；此外，拟新增回流线（1条）、自动检板线（1条）、中央集成系统等设备，对应预算金额分别为600.00万元、150.00万元和300.00万元。因此，项目预计投资总额需要进一步调整为7,750.00万元。除此调整之外，2018年第一次临时股东大会及2018年第四次临时股东大会对公司董事会实施本项目的授权不发生变化。



具体调整情况如下：



序号 具体项目名称 原项目投资额（万元） 调整后项目投资额（万元）



1 取得土地使用权 2,000.00 2,000.00

2 厂房基建及配套设施 1,500.00 2,000.00

3 上胶机（2台） 900.00 900.00



公告编号：2019-001

4 压机（1台） ……
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