公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-067

证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司



2018年第二次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职

工代表大会会议于2018年12月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，

本次会议的通知于2018年12月6日以电话的形式发出。本次会议应参加职

工代表30人，实际参加职工代表30人，会议由职工代表杨晓燕女士主持。

本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合

法有效。

二、会议表决情况



会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于更换公司第二届监事会职工代表监事的议案》



议案内容：2018年11月23日，公司2018年第一次职工代表大会选举杨晓

燕女士为连任的第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2018年第

六次临时股东大会决议之日起计算。



因公司工作安排需要，全体职工代表经讨论，一致同意，将公司第二

届监事会职工代表监事由杨晓燕女士变更为顾鑫先生，任期三年，自公司



公告编号：2018-067

2018年第六次临时股东大会决议之日起计算。



顾鑫，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南

京工业大学国际贸易专业，本科学历。2007年10月至2009年8月，任南京工

业大学教务处办公室文员；2009年9月，入职南通诺德电子有限公司，任管

理部经理。2015年10月至2017年3月，担任公司职工代表监事。2017年8月

至2018年12月，担任公司董事会秘书。未持有公司的股份。



议案表决情况：赞成30票，反对0票，弃权0票



三、备查文件

《江苏诺德新材料股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018年12月14日


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