公告日期:2018-12-14
公告编号:2018-066
证券代码:836467 证券简称:诺德新材 主办券商:西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月12日审议并通过:
选举包晓剑先生为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
任命包晓剑先生为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
任命王雪琴女士为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
任命杨晓燕女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由包晓剑先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理包晓剑先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-066
财务负责人王雪琴女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书杨晓燕女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
杨晓燕,女,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于江苏广播电视大学,大专学历。1993年9月至2002年1月,就职于南通英青服饰有限公司,担任财务工作;2002年2月至2016年12月,就职于南通凯德服饰有限公司,任职副总经理。2017年1月至2017年9月就职于江苏诺德新材料股份有限公司公司管理部。2017年3月至2018年12月,担任公司职工监事;2017年9月至今,就职于公司财务部,担任财务经理职务。二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月12日审议并通过:
选举陈建忠先生为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由陈建忠先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席陈建忠先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2018-066
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,有利于公司管理、决策的进一步优化,对公司生产、经营无不利影响。
四、备查文件
1、《江苏诺德新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
2、《江苏诺德新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
江苏诺德新材料股份有限公司
董事会
2018年12月14日
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