公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-059
证券代码:836467 证券简称:诺德新材 主办券商:西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年
第一次职工代表大会会议于2018年11月23日在公司会议室以现
场会议的方式召开,本次会议的通知于2018年11月13日以电话
的形式发出。本次会议应参加职工代表30人,实际参加职工代表
30人,会议由职工代表杨晓燕女士主持。本次的召集和召开符合
有关法律法规及《公司章程》的规定,所做表决合法有效。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会
能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监
事会换届选举。公司职工代表大会选举杨晓燕女士为连任的第二
届监事会职工代表监事,任期三年,自公司2018年第六次临时股
东大会决议之日起计算。
公告编号:2018-059
通过对杨晓燕女士的履历、工作业绩等情况的审查,其不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
议案表决情况:赞成30票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
《江苏诺德新材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
江苏诺德新材料股份有限公司
董事会
2018年11月26日
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