公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-058
证券代码:836467 证券简称:诺德新材 主办券商:西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举。本届监事会提名陈建忠先生、周吉玲女士为公司第二届监事会换届监事连任候选人。待股东大会通过
公告编号:2018-058
后,与2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会,任期三年,任期自公司2018年第六次临时股东大会通过之日起计算。
通过对第二届监事会监事候选人陈建忠先生、周吉玲女士的履历、工作业绩等情况的审查,上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏诺德新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
江苏诺德新材料股份有限公司
监事会
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