公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-057
证券代码:836467 证券简称:诺德新材 主办券商:西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长包晓剑
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东及董事会提名:包晓剑先
公告编号:2018-057
生、包秀国先生、刘峰先生、姜鑫博先生、刘建军先生、陈余良先生、陈斌先生为公司第二届董事会董事连任候选人,任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。
通过对第二届董事会候选人包晓剑先生、包秀国先生、刘峰先生、姜鑫博先生、刘建军先生、陈余良先生、陈斌先生的履历、工作业绩等情况的审查,上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
2018年12月12日上午10:00召开公司2018年第六次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏诺德新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
公告编号:2018-057
江苏诺德新材料股份有限公司
董事会
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