公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-027



证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券



江苏诺德新材料股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年4月12日审议并通过：



1、《关于补选周吉玲女士为公司监事会监事的议案》



本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股



东4人，持有公司股份27,450,000股，占股份总数的100.00%，会



议由董事长包晓剑主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事周吉玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2018-027



周吉玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



(三)任命/免职原因



因公司监事会 2018年1月29日收到监事周巨芬女士递交的



辞职报告，周巨芬女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运行，现提名周吉玲女士为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次监事任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有助于公司治理机制的完善。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



《2017年年度股东大会决议》



江苏诺德新材料股份有限公司



董事会



2018年4月17日




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