公告日期:2018-04-12
公告编号:2018-024
证券代码:836467 证券简称:诺德新材 主办券商:西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为补充公司流动资金,公司拟向招商银行股份有限公司如东支行申请综合授信额度 2000万元,授信有效期一年。本次授信由公司实际控制人包晓剑先生及其配偶提供保证担保;由股东南通源鼎电子科技有限公司提供保证担保。
(二)关联方关系概述
包晓剑先生系公司实际控制人,同时担任公司董事长兼总经理,周吉玲女士系包晓剑先生的配偶;南通源鼎电子科技有限公司系公司股东。
(三)表决和审议情况
2018年4月12日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议
通过了《关于向招商银行股份有限公司如东支行申请综合授信额度2000 万元并由包晓剑及其配偶、南通源鼎电子科技有限公司提供担 公告编号:2018-024
保的议案》。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事包晓剑、包秀国回避表决。包秀国与包晓剑系父子关系。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
包晓剑 浙江省乐清市柳市镇大 - -
桥路 98号
周吉玲 上海市嘉定区叶城路 - -
505弄 465号
南通源鼎电子科 如东县经济开发区新区 有限责任公司 包晓剑
技有限公司 黄河路北侧
(二)关联关系
包晓剑先生系公司实际控制人,同时担任公司董事长兼总经理;周吉玲女士为包晓剑先生的配偶; 南通源鼎电子科技有限公司系公司控股股东之一。
三、交易协议的主要内容
补充公司流动资金,公司拟向招商银行股份有限公司如东支行申请综合授信额度 2000万元,授信有效期一年。本次授信由公司实际控制人包晓剑先生及其配偶提供保证担保;由股东南通源鼎电子科技有限公司提供保证担保。
公告编号:2018-024
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易,关联方为公司的银行授信提供担保的行为遵循平等、自愿的原则,公司无需向关联方支付对价,不存在定价事宜,属于关联方对公司发展的支持行为,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易的发生符合公司业务发展及生产经营的资金安
排,减轻公司资金压力,保证公司可持续发展,对公司发展有着积极的作用。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求,不存在损害本公司及其他非关联股东利益的行为,对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、备查文件目录
1、《江苏诺德新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》江苏诺德新材料股份有限公司
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