公告日期：2018-03-22

证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券



江苏诺德新材料股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号，以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等规定，江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年1月1日至2017年12月31（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制本专项报告。



一、公司募集资金基本情况



自2016年5月3日挂牌至2017年12月31日，公司共计发生1



次发行股票募集资金行为，即2017年第一次股票发行，其中涉及报



告期内募集资金存放与实际使用情况核查的股票发行共有1次，具体



情况如下：



2017年4月6日，公司召开第一届董事会第十一次会议，通过



了《关于〈2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，拟非公开发行



200.00万股普通股，发行价为每股人民币4.00元，募集资金不超过



800.00万元。2017年4月26日，公司召开了2017年第二次临时股



东大会，审议通过了《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》。



2017年5月3日至5月5日，发行对象认购缴款，实际认购股票200.00



万股，募集资金800.00万元。2017年5月8日，江苏公证天业会计



师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2017]B068号《验资报



告》。2017年6月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责



任公司出具的《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 2969号）。2017年6月22日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



公司2017年第一次股票发行实际发行股票200.00万股，实际募



集资金金额为人民币800.00万元。



二、募集资金存放和管理情况



公司于2017年4月6日召开第一届董事会第十一次会议，审议



并通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。



公司为2017年第一次股票发行设立募集资金专项账户，账号：



514470104084，户名：江苏诺德新材料股份有限公司，开户行：中国银行如东支行营业部。该次募集资金800.00万元已于2017年5月4日存入上述募集资金专项账户。2017年5月6日，公司与开户银行中国银行如东支行营业部、主办券商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）签订了《募集资金三方监管协议》。



截至2017年12月31日，该次发行实际募集资金800.00万元已使用



完毕。



三、报告期内募集资金的实际使用情况



（一）募集资金使用情况



报告期内，公司2017年第一次股票发行募集资金使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 8,000,000.00



二、募集资金使用金额 8,000,000.00



其中：归还贷款 8,000,000.00



三、募集资金余额 0.00



公司使用募集资金归还贷款，具体情况如下：



使用日期 使用金额（元） 实际用途



2017年7月2……
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