公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-042

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
63,949,997 股，占公司有表决权股份总数的 66.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-042

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名补选监事候选人》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》(公告编 号:2023-041)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,949,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变 生效情
姓名 职位 生效日期 会议名称

动 况

刘金生 监事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第四次临时 审议通
股东大会 过

四、备查文件目录
《北京华成智云软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》


公告编号：2023-042

北京华成智云软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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