公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-031

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
63,949,997 股，占公司有表决权股份总数的 66.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途》（公告编 号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,949,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 关于变 0 0% 0 0% 0 0%

更募集

资金用

途

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、刘爱珍


公告编号：2023-031

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人 员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果 均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股 东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京华成智云软件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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