公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-054

证券代码：836462 证券简称：华绵制衣 主办券商：中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

提名刘优先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长高菲先生主持。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由杨於
伟先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事赵明先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法 定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，现提名刘优先生为公司董事候选人。

鉴于公司原监事会主席、监事杨於伟先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务， 公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公

公告编号：2020-054

司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选赵明先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

刘优，男，1963 年 6 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月至
1979 年 5 月高中学历，毕业于淄博市第一中学。1979 年 9 月至 1981 年 8 月，就职于
淄博服装二厂，1981 年 9 月至 1989 年 9 月，就职于淄博服装二厂财务科担任会计；
1989 年 10 月至今就职于淄博华绵制衣有限公司，担任财务部长；2019 年 9 月至今兼
任董事长助理。

赵明，男，1970 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月 1 日至
今就职于淄博华绵制衣有限公司，历任裁断车间操作工、动力科班长、劳资科科长。二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司的生产经营产生不利的影响，有利于公司长远战略 规划及完善公司治理。
三、备查文件
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第十四次次会议决议》
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日

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