公告日期:2020-07-24
公告编号:2020-044
证券代码:836462 证券简称:华绵制衣 主办券商:中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高菲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数21,799,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.995%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。
公告编号:2020-044
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认向山东醇泽医疗科技有限公司拆出资金的议案》1.议案内容:
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司于
2020 年 7 月 2 日向山东醇泽医疗科技有限公司提供总额为 550 万元人民币的
借款,用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等,借款期限约定于 2020
年 7 月 15 日归还,借款利率为年利率 4.35%。
2.议案表决结果:
同意股数 21,799,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《淄博华绵制衣股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》
淄博华绵制衣股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。