公告日期:2020-07-07
公告编号:2020-042
证券代码:836462 证券简称:华绵制衣 主办券商:中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高菲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认向山东醇泽医疗科技有限公司拆出资金的议案》1.议案内容:
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司于2020
年 7 月 2 日向山东醇泽医疗科技有限公司提供总额为 550 万元人民币的借款,用
于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等,借款期限约定于 2020 年 7 月 15
日归还,借款利率为年利率 4.35%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-042
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议上述
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
淄博华绵制衣股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 7 日
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