公告日期:2020-03-26
公告编号:2020-012
证券代码:836462 证券简称:华绵制衣 主办券商:中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 10 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2020-012
普通股 836462 华绵制衣 2020 年 4 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,经股东大会审议通过后启用,
同时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司关于拟修订章程的公告》(公告编号:2020-009)。
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《股东大会议事规则》,详见公司于 2020 年 3 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-013)
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定
及公司管理需要,公司拟修订《董事会议事规则》,详见公司于 2020 年 3 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-014)
(四)审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款,详见公司
于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-015)。
(五)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定
公告编号:2020-012
及公司管理需要,公司制定新的《监事会议事规则》,详见公司于 2020 年 3 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司监事会制度》(公告编号:2020-016……
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