华绵制衣:第二届董事会第九次会议决议公告
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2020-03-26 17:33:01
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公告日期:2020-03-26



公告编号:2020-010



证券代码:836462 证券简称:华绵制衣 主办券商:中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人:董事长高菲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:



为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,经股东大会审议通过

后启用,同时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵 制衣股份有限公司关于拟修订章程的公告》(公告编号:2020-009)



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。





公告编号:2020-010



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规 定及公司管理需要,公司拟修订《股东大会议事规则》,详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-013)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规

定及公司管理需要,公司拟修订《董事会议事规则》,详见公司于 2020 年 3 月

26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上 披露的《淄博华绵制衣股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-014)



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规



公告编号:2020-010



定及公司管理需要,公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款,详见

公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司信息披露事务管 理制度》(公告编号:2020-015)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东……
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