公告日期:2020-03-26
公告编号:2020-010
证券代码:836462 证券简称:华绵制衣 主办券商:中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高菲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,经股东大会审议通过
后启用,同时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵 制衣股份有限公司关于拟修订章程的公告》(公告编号:2020-009)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-010
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规 定及公司管理需要,公司拟修订《股东大会议事规则》,详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-013)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规
定及公司管理需要,公司拟修订《董事会议事规则》,详见公司于 2020 年 3 月
26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上 披露的《淄博华绵制衣股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-014)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规
公告编号:2020-010
定及公司管理需要,公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款,详见
公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司信息披露事务管 理制度》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东……
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