公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-003

证券代码：836462 证券简称：华绵制衣 主办券商：中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2020-003

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度需向股东淄博市博山颜光经贸有限公司租赁厂房和仓库用于生产加工及产品存放，并需支付相应的租赁费（不超过 550,000.00 元）和电费（不超 360,000.00 元）；采购原材料及辅料（10,000,000.00 元）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 17 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：高菲 联系电话：0533-4232221 传真：0533-4232225（二）会议费用：与会人员的交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司
董事会

公告编号：2020-003

2020 年 1 月 2 日

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