公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-063
证券代码:836462 证券简称:华绵制衣 主办券商:中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司董事、监事及高管任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2019年 9 月 11 日审议并通过:
提名南祥先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵明先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由董事长
高菲先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于 2019年 9 月 11 日审议并通过:
提名丁岩先生为公司监事,任职期限至第二届董事会任期届满,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事会
主席杨於伟先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-063
(二)任命原因
鉴于公司原董事于志群先生去世,原董事张志玲女士因个人原因辞去董事职务,公司董事会成员人数低于法定人数,为保证公司正常的业务发展和经营管理,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现提名赵明、南祥先生为公司董事候选人。
鉴于公司原监事杨玉芬女士因个人原因辞去监事职务,公司监事会成员人数低于法定人数,为保证公司正常的业务发展和经营管理,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟补选丁岩先生为公司监事。
(三)新任董监高人员履历
南祥,男,1967 年出生,中国籍,无境外永久居留权,1982 年 1 月至 1997 年 12
月就职于博山美术琉璃厂,历任操作工人、副厂长、销售副经理、销售经理、总经理助
理;1998 年 1 月至 2005 年 8 月任博山美琉集团副总经理兼淄博医药玻璃厂厂长法人代
表;2005 年 9 月至 2013 年 12 月任淄博博山青吟玻璃制品有限公司经理、法人代表;
2014 年 1 月至 2016 年 12 月任山东民生药用玻璃有限公司副总经理;2017 年 1 月至今
任山东淄博民康药业包装有限公司副总经理。
赵明,男,1970 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权,1988 年 1 月至今就职
于淄博华绵制衣有限公司,历任裁断车间操作工、动力科班长、劳资科科长。
丁岩,男,1987 年 1 月出生, 中国籍,无境外永久居留权,2010 年 1 月至 2013
年 8 月任山东兴盛矿业股份有限公司会计,2013 年 9 月至 2019 年 5 月任山东天鹅棉业
机械股份有限公司审计员,2019 年 6 月至今任山东淄博民康药业包装有限公司审计员。二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
上述人员的任免,不会对公司的生产经营产生不利的影响,有利于公司长远战略规划及完善公司治理。
三、备查文件
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
公告编号:2019-063
淄博华绵制衣股份有限公司
董事会
2019 ……
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