公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-055
证券代码:836462 证券简称:华绵制衣 主办券商:中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高菲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事于志群 2019 年 5 月 21 日病逝,未能出席董事会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
《2019 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-055
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
淄博华绵制衣股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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