公告日期：2019-06-28

淄博华绵制衣股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高菲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事于志群2019年5月21日病逝，未能出席董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：



《董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认拆入关联方资金的议案》

1.议案内容：



由于华绵制衣资金周转需要，山东醇熟贸易有限公司于2018年3月28日向公司拆入1,500,000.00元，于2018年5月28日归还，并支付利息30,575.00元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



2019年2月17日，山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：



由于淄博市博山颜光经贸有限公司资金周转需要，淄博华绵制衣股份有限公司于2018年7月4日向淄博市博山颜光经贸有限公司借出人民币10,000,000.00元，未签订合同，未约定还款期，未约定利息，2018年7月9日收回。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



山东淄博民康药业包装有限公司系公司实际……
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