公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-017
证券代码:836461 证券简称:博岳股份 主办券商:东兴证券
河北博岳通信技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:网络、现场
3.会议召开方式:电话通知
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话方式发出
5.会议主持人:吴源董事长
6.会议列席人员(如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<河北博岳通信技术股份有限公司2018年半年度报告>的
议案》
1.议案内容:
具体内容详见2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《河北博岳通信技术股份有限公司2018年半年度报告》
公告编号:2018-017
(公告编号:2018-019)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<河北博岳通信技术股份有限公司2018年半年度利润分配
预案>的议案》
1.议案内容:
截至2018年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为44,399,362.87元,母公司未分配利润为36,200,588.34元。资本公积为856,567.09元(其中股票发行溢价形成的资本公积为0元,其他资本公积为856,567.09元)。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
详见2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于<河北博岳通信技术股份有限公司2018年半年度利润分配预案>的议案》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《补充确认使用闲置资金投资理财产品的公告》议案
1.议案内容:
为了提高公司的自有资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司授权总经理对购买单笔不超过
公告编号:2018-017
2500万元(含2500万元)相应额度的银行理财产品执行审批,公司财务部具体实施,在上述额度内资金可滚动使用。公司自2018年1月1日至2018年6月30日,滚动购买招商银行“朝朝金”、交通银行的“久久养老日盈”理财产品。经公司自查,当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序,现开会补充确认。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司决定于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会,审议2018年半年度利润分配预案事宜,详见2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq……
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