公告日期：2017-09-26

公告编号： 2017-031

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证券代码： 836461 证券简称： 博岳股份 主办券商： 东兴证券

河北博岳通信技术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 22 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场、网络

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长吴源先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,临时

股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 50,000,001 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-031

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(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据业务需要， 增加公司经营范围并修改公司章程， 不改变公司

的主营业务。议案详细信息请参见公司在全国中小企业股份转让系统

网站上披露的公告（公告编号： 2017-029）。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

四、 备查文件目录

（一）河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第十四次

会议决议。

（二）《 关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日


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