公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-025
证券代码:836461 证券简称:博岳股份 主办券商:东兴证券
河北博岳通信技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月19日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长吴源先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,临时股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表
决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-025
(一)审议通过《河北博岳通信技术股份有限公司<关于2017年半年度利润
分配预案>的议案》
1、议案内容
本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。
根据公司发展情况,公司2017 年半年度利润分配方案为:以截止到
2017年 6月 30 日,公司总股本 30,000,000 股为基础,以未分配利润
24,039,704.60元向全体股东每10 股送红股6.666667股,并派发现金红
利0.666667元(含税)。本次利润分配后,公司股本由30,000,000股增
加为50,000,000股。剩余的未分配利润,结转以后年度分配。
2、议案表决结果:
同意股数 30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本项目不涉及关联事宜,无回避表决事项。
三、备查文件目录
(一)河北博岳通信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议
决议。
河北博岳通信技术股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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