公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-013

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836460 风云科技 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额度不超
过 500 万元（含 500 万元）的短期流动资金贷款，期限不超过 12 个月（具体以
银行审批为准），公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。（二）审议《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案；

议案内容：公司的全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额度不超过人民币1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限为 3 年（具体以银行审批为准），以上授信拟由福建金海峡融资担保有限公司提供担保，具体担保额度以批复为准。公司拟以位于厦门市
集美区诚毅大街 359 号 901 单元、902 单元、903 单元、904 单元、1003 单元、
1004 单元之房产为福建金海峡融资担保有限公司提供抵押反担保，公司的全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司拟提供“一种交互式头戴 VR 设备”、“一种全视角全息投影展示仪”2 项专利为福建金海峡融资担保有限公司提供质押反担保。同时，公司及实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。（三）审议《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

议案内容：公司的全资子公司厦门市诚林艺术设计有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请短期流动资金贷款，额度不超过 300 万元（含300 万元），期限不超过 12 个月（具体以银行审批为准），公司实际控制人、董

公告编号：2023-013

事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。
（四）审议《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

议案内容：公司的全资子公司大未来数字文化（厦门）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请短期流动资金贷款，额度不超过 300 万元（含 300 万元），期限不超过 12 个月（具体以银行审批为准），公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。
（五）审议《关于公司的控股子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

议案内容：公司的控股子公司厦门风云教育科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请短期流动资金贷款，额度不超过……
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