赛威客:关于召开2023年年度股东大会通知公告
赛威客资讯
2024-04-10 19:17:09
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公告日期:2024-04-10


公告编号:2024-012

证券代码:836459 证券简称:赛威客 主办券商:西部证券
深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 6 日 14:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836459 赛威客 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科(深圳)律师事务所蒙娴、王桢臣律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年年度报告>》议案

审议公司《2023 年年度报告》内容。参见公司 2024 年 4 月 10 日在
http://www.neeq.com.cn 进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2023 年年度报告》,(公告编号:2024-010)。
(二)审议《关于<2023 年年度报告摘要>》议案

审议公司 2023 年年度报告摘要内容。参见公司 2024 年 4 月 10 日在
http://www.neeq.com.cn 进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2023 年年度报告摘要》,(公告编号:2024-011)。
(三)审议《2023 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳

公告编号:2024-012

定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,2023 年度拟不进行利润分配。
(四)审议《关于 2023 年财务决算》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求,对《2023 年财务决算报告》进行审议。
(五)审议《2023 年董事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
(六)审议《关于 2024 年财务预算》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求,以及公司 2023 年年度经营情况和财务状况,对 2024 年度的财务状况进行的合理预计,编制 2024 年的财务预算方案。(七)审议《2023 年度监事会工作报告》议案

监事会对《2023 年度监事会工作报告》进行审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印

……
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