公告日期：2021-05-19

证券代码：836458 证券简称：ST 活动邦 主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》已

于 2021 年 4 月 28 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10 时 00 分。



预计会期 0.5 天



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 836458 ST 活动邦 2021 年 5 月 17 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的广东基准律师事务所刘剑威，彭信戈律师。

（七）会议地点



北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室



二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度报告及摘要》



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》



《2020 年度董事会工作报告》

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》



《2020 年度监事会工作报告》



（四）审议《2020 年度财务决算报告》



《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《2021 年度财务预算报告》



《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《2020 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》



根据公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度实现利润不进行分配，也拟不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的议案》



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的公告》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的议案》



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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