公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-026
证券代码:836457 证券简称:源知环境 主办券商:太平洋证券
上海源知环境科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过:
选举陈剑波为公司董事长,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
选举白建民为公司总经理,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
选举傅鸣芳为公司董事会秘书,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
选举傅鸣芳为公司财务负责人,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事
公告编号:2018-026
5人。会议由陈剑波主持。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过:
选举曾祺为公司监事会主席,任职期限3年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由曾祺主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事长陈剑波持有公司股份870,000股,占公司股本的
29.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理白建民持有公司股份150,000股,占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人、董事会秘书傅鸣芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席曾祺持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-026
(三) 首次任免董监高人员履历
曾祺,中国国籍,无境外居留权,男,1989年2月出生,毕业于上海出版印刷高等专科学校,大专学历。2011年6月至2012年6月,在上海东方有线有限公司任调度职位;2012年7月至2018年3月,在慈溪市观海卫镇海卫模具厂任总经理助理。2018年4月起,担任上海欧星空调科技有限公司技术部经理助理。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董监高的选举及任命系公司正常换届,未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。
三、 备查文件
(一)《上海源知环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《上海源知环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
上海源知环境科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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