公告日期：2018-01-24

公告编号： 2018-002

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证券代码： 836457 证券简称： 源知环境 主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年年度关联交易。

根据公司 2018 年业务发展及生产经营情况，上海源知环境科技

股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年可能的关联交易进行了

预计， 总金额约为 2800 万元， 具体情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额

（万元）

关联采购

配件材料 上海源知电器有限公司 100

委托加工 上海璞莱利水处理技术有限公

司 200

配件材料 上海欧星空调科技有限公司 50

出口代理 上海长天国际贸易有限公司 100

委托施工 上海智数家建筑科技有限公司 100

关联销售

销售净化设备

及配件材料 上海源知电器有限公司 100

销售空气净化

器及新风设备

上海璞莱利水处理技术有限公

司 100

销售净化设备

及配件材料 上海欧星空调科技有限公司 100

销售空气净化

器及新风设备 上海长天国际贸易有限公司 500

销售空调新风 上海智数家建筑科技有限公司 800

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净化设备及配

件

关联租赁 厂房、办公楼、

水、电等 上海源知电器有限公司 250

关联借款

借款 丁浩 140

借款 黄忆军 120

借款 陈剑波 120

借款 白建民 20

（二）关联方关系概述

序号 关联方名称 关联关系 备注

1 上海长天国际贸易有限公司

公司股东黄忆军持长天国际

24.50%股份、 公司股东丁浩

持长天国际 24.50%股份

2 上海源知电器有限公司 公司股东，持公司 14.5%股

份

3 上海璞莱利水处理技术有限

公司

公司股东丁浩持璞莱利 40%

股份、 公司股东黄忆军持璞

莱利 20%股份

4 上海欧星空调科技有限公司 公司股东陈剑波具有重大影

响的关联公司

公司股东陈剑波

为欧星空调董事

5 丁浩 持有公司 23.75%股份，并担

任公司董事

6 黄忆军 持有公司 23.75%股份，并担

任公司董事

7 陈剑波 持有公司 29%股份，并担任

公司董事长

8 白建民 持有公司 5%股份，并担任公

司董事兼总经理

9 上海智数家建筑科技有限公

司

公司持股智数家 30%股份，

公司股东陈剑波具有重大影

响的关联公司

公司股东陈剑波

为智数家董事

与上海长天国际贸易有限公司（以下简称“长天国际”）、上海源

知电器有限公司（以下简称“源知电器”）、上海璞莱利水处理技术有

限公司（以下简称“璞莱利”）、上海欧星空调科技有限公司（以下简

称“欧星空调”）、上海智数家建筑科技有限公司（以下简称“智数家”）、

陈剑波、 丁浩、黄忆军、白建民的交易均构成关联交易。

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（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 23 日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审

议《关于预计 2018 年度关联交易的议案》。本议案因陈剑波、丁浩、

黄忆军、白建民是关联董事， 无关联董事人数不足三人。按照《公司

章程》 的规定， 直接将该议案提请股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

关联方姓名/名称 住所 注册资本 法定代表人

上海长天国际贸

易有限公司

中国（上海）自由贸易

试验区新金桥路 58 号

4A 室-2

220 万 黄忆军

上海源知电器有

限公司

浦东新区宣桥镇宣春路

138 号 200 万 陈剑波

上海璞莱利水处

理技术有限公司

浦东新区杨高北路 528

号 14 幢 6066 室 300 万 丁浩

上海欧星空调科

技有限公司

浦东新区宣桥镇宣秋路

139 号 1 幢 1040 室 1,100 万 叶晓

上海智数家建筑

科技有限公司

中国（上海）自由贸易

试验区郭守敬路 351 号

2 号楼 A660-30 室

793.6508 万 束健

丁浩 上海市松江涞亭北路 99

弄 191 号 101 室 - -

黄忆军 上海浦东巨峰路 1589 弄

36 号 - -

陈剑波 上海嘉定区宝翔路 888

弄 27 号 120……
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