公告日期：2024-01-15

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘汉德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理黎柏良先生出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据经营管理需要，公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审
议通过《2022 年年度权益分派方案》，详见公司 2023 年 6 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东南字科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。现拟变更公司的注册资本及股本，并修订公司章程相应条款。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东南字科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于南字科技向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请
授信组合额度不超过人民币伍仟万元》
1.议案内容：

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于南字科技向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请
授信组合额度人民币壹仟万元》
1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于关联方为公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行
申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元提供担保》
1.议案内容：

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任
保证担保。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露台上（www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-044）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 652,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

东莞市东糖集团有限公司属于该议案关联方广东……
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