公告日期:2022-07-08
公告编号:2022-021
证券代码:836456 证券简称:南字科技 主办券商:东莞证券
广东南字科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 25 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836456 南字科技 2022 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于南字科技向中国银行广州经贸大厦支行申请授信额度人民币壹仟万元》的议案
南字科技向中国银行广州经贸大厦支行申请授信额度人民币壹仟万元。其中:叁佰万元授信期限为壹年,柒佰万元授信期限为贰年,该授信将用于企业日常流动资金、支付采购款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司、实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证,并由广东中轻糖业集团有限公司提供其持有的南字科技股票 1000 万股质押担保。担保有效期至 2025 年
12 月 31 日。上述关联交易已于 2021 年 4 月 9 日通过 2021 年第二次临时股东大
会审批,详见 2021 年 4 月 12 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
(2021-009)、2021 年 3 月 24 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(2021-006)。
(二)审议《关于南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信
公告编号:2022-021
额度人民币叁仟万元》的议案
南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元,授信期限壹年,单笔业务期限不超过壹年,该授信将用于企业采购原材料等日常经营周转。
(三)审议《关于关联方为公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元提供担保》的议案
南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元,授信期限壹年,单笔业务期限不超过壹年,该授信将用于企业采购原材料等日常经营周转。本次申请由控股股东广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保,保证金额为人民币贰仟万元,保证期
限壹年。议案内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露台上(www.neep.com.cn) 披露的《关联交易公告》( 公告编号2022-022)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上……
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