公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-045

证券代码：836455 证券简称: 中溶科技 主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款， 修订对照如下：

原规定 修订后

第八条董事会应当确定对外投 第八条董事会应当确定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、 资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联 对外担保事项、委托理财、关联 交易的权限，建立严格的审查和 交易的权限，建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组 决策程序；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审， 织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。

董事会的决策权限如下： 董事会的决策权限如下：


公告编号：2019-045

（一）审议公司连续 12 个月内购 （一）审议公司连续 12 个月内购
买、出售重大资产低于最近一期 买、出售重大资产低于最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；

（二）决定对外投资(含委托理 （二）决定对外投资(含委托理财，委托贷款，对子公司、合营 财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易 企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)、租入或者租 持有至到期投资等)、租入或者租出资产、债权或者债务重组、借 出资产、债权或者债务重组、借
款等交易单笔或连续 12 个月内 款等交易单笔或连续 12 个月内
涉及资产总额低于公司最近一期 涉及资产总额低于公司最近一期
经审计总资产 50%的事项； 经审计总资产 50%的事项；

（三）决定除须经股东大会审议 （三）决定除须经股东大会审议通过的对外担保事项以外的对外 通过的对外担保事项以外的对外
担保； 担保；

（四）公司与关联法人发生的交 （四）公司与关联法人发生的交易(公司提供担保、公司受赠现金 易(公司提供担保、公司受赠现金资产、公司接受关联方无偿担保 资产、公司接受关联方无偿担保
除外)金额在 100 万元以上，且占 除外)金额在 100 万元以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对 公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，以及公司与关联自 值 0.5%以上，以及公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、 然人发生的交易(公司提供担保、

公告编号：2019-045

公司受赠现金资产、公司接受关 公司受赠现金资产、公司接受关
联方无偿担保除外)金额在 30 万 联方无偿担保除外）金额在 30 万
元以上的关联交易； 元以上的关联交易；

（五）决定公司设立分支机构； （五）决定公司设立分支机构； （六）相关法律、行政法规、部 （六）决定公司与控股子公司之 门规章及《公司章程》规定的可 间或控股子公司相互之间提供的
由董事会决策的其他事项。 担保；

董事会在上述权限内可以授 （七）相关法律、行政法规、部
权总经理行使部分职权，具体内 门规章及《公司章程》规定的可 容在本规则确定的原则下由总经 由董事会决策的其他事项。

理工作细则规定。 董事会在上述权限内可以授
权总经理行使部分职权，具体内
容在本规则确定的原则下由总经
理工作细则规定。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、 修订原因

本次变更为公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，符合公司整体发展战略。……
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