公告日期:2019-10-29
公告编号:2019-044
证券代码:836455 证券简称: 中溶科技 主办券商:中信建投
中溶科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》的部分条款,修订 对照如下:
原规定 修订后
第十二条 经依法登记,公司经营 第十二条 经依法登记,公司经营 范围是:无水乙醇技术研发;粮 范围是:无水乙醇技术研发;粮 食、水泥、钢材、五金交电、化 食、水泥、钢材、五金交电、化 工产品(易燃易爆有毒有害及化 工产品(易燃易爆有毒有害及化 学危险品除外)、普通机械、铁精 学危险品除外)、普通机械、铁精 粉批发零售;食用酒精、酒槽饲 粉批发零售;食用酒精、酒槽饲 料生产销售;经营本企业自产产 料生产销售;经营本企业自产产 品及技术出口业务和本企业所需 品及技术出口业务和本企业所需 的机械设备及零配件、原辅材料 的机械设备及零配件、原辅材料
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及技术的进口业务(国家限定公 及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除 司经营或进出口的商品及技术除
外 ) ; 乙 醇 [ 含 乙 醇 95%- 外 ) ; 乙 醇 [ 含 乙 醇 95%-
99%(V/V%)]、正丁醇、丙酮(暂时 99%(V/V%)]、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生 停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售;纤维素酶生产技术研发; 产销售;纤维素酶生产技术研发;纤维素酶生产销售;自有房屋、 纤维素酶生产销售;自有房屋、场地、设备对外租赁(依法须经批 场地、设备对外租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批 可开展经营活动)。
准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
第一百〇三条 董事会应当确定 第一百〇三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审 关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应 查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 评审,并报股东大会批准。
董事会的决策权限如下: 董事会的决策权限如下:
…… ……
(五)决定公司设立分支机构; (五)决定公司设立分支机构;(六)相关法律、行政法规、部 (六)决定公司与控股子公司之门规章及本章程规定的可由董事 间或控股子公司相互之间提供的
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会决策的其他事项。 担保;
…… (七)相关法律、行政法规、部
门规章及本章程规定的可由董事
会决策的其他事项。
……
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前 述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、 修订原因
本次章程修订是根据公司经营发展需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
(一)《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
中溶科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
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