公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-039

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长代淑梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 8 月 27 日以公告形式发出。本次会议召
集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

公告编号：2019-039

份总数 55,571,703 股，占公司有表决权股份总数的 45.11%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请贷
款事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟用部分土地、房产抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 3300 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。
2.议案表决结果：

股东代淑梅回避表决，其所代表的股份数 55,059,923 股不计入本议案的有效表决权股份数，参加表决的有表决权股份总数为511,780 股，同意股数 511,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东代淑梅已回避表决。
（二） 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司向交通
银行股份有限公司唐山分行申请贷款事宜的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用部分土地及在建工

公告编号：2019-039

程抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 4500 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。2.议案表决结果：

股东代淑梅回避表决，其所代表的股份数 55,059,923 股不计入本议案的有效表决权股份数，参加表决的有表决权股份总数为511,780 股，同意股数 511,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东代淑梅已回避表决。
三、 备查文件目录
《中溶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

中溶科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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