公告日期:2019-05-17
证券代码:836455 证券简称:中溶科技 主办券商:中信建投
中溶科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:河北迁安经济开发区卑杨路西侧唐山中溶科技有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长代淑梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议通知已于2019年4月26日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数75,364,809股,占公司有表决权股份总数的61.18%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长向董事会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
2.议案表决结果:
同意股数75,364,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《中溶科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-019)和《中溶科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-020)。2.议案表决结果:
同意股数75,364,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数75,364,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数75,364,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出发,本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:
同意股数75,364,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供会计报表及其他相关审计服务,聘期一年。2.议案表决结果:
同意股数75,364,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00……
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