公告日期：2019-04-26

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投
中溶科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会会议的议案》,本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
（七） 会议地点

河北迁安经济开发区卑杨路西侧唐山中溶科技有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

董事长向董事会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
（二）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中溶科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）和《中溶科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。（七）审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中溶科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联人资金占用的专项
说明的议案》

审议公司控股股东、实际控制人及其关联人资金占用的情况。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师于2019年4月25日出具了中汇会专[2019]2101号的《关于中溶科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。内容详见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于中溶科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
（九）审议《关于补充确认追加关联方为公司贷款向唐山融资担保有限公司提供反担保的议案》

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中溶科技股份有限公司关于补充确认关联方为公司贷款提供反担保的关联交易公告》（公告号：2019-023）。
（十）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况等。
三、 会议登记方法
（一）……
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