公告日期：2018-11-30

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投
中溶科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

中溶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：权力机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十五）审议公司与关联人发生（十五）审议公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现的交易（公司提供担保、公司受金资产除外）金额在1000万元以赠现金资产、公司接受关联方无上，且占公司最近一期经审计净偿担保除外）金额在1000万元以资产绝对值5%以上的关联交易；上，且占公司最近一期经审计净（十六）审议公司与董事、监事资产绝对值5%以上的关联交易；和高级管理人员及其配偶发生的（十六）审议公司与董事、监事
关联交易； 和高级管理人员及其配偶发生的
…… 关联交易（公司提供担保、公司
受赠现金资产、公司接受关联方
无偿担保除外）；

……

第三十八条 公司下列对外担保第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提行为，须经董事会审议通过后提
交股东大会审议通过： 交股东大会审议通过：

…… ……

除上述规定外，公司的其他 除上述规定外，公司的其他
对外担保事项应当经董事会批对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的2/3准，取得出席董事会会议的2/3以上董事的同意。未经董事会或以上董事的同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提股东大会批准，公司不得对外提

供担保。 供担保，但公司接受关联方无偿
担保事项无需履行董事会或股东
大会的审批程序，由公司总经理
审批即可。

第五十条 股东大会召集人应在第五十条 股东大会召集人应在年度股东大会召开20日以前通年度股东大会召开20日以前以知公司股东，临时股东大会应于公告形式通知公司股东，临时股会议召开15日以前通知股东。 东大会应于会议召开15日以前
以公告方式通知公司股东。

第七十一条 下列事项由股东大第七十一条 下列事项由股东大
会以普通决议通过： 会以普通决议通过：

…… ……

（九）公司与关联人发生的交易（九）公司与关联方发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产除（公司提供担保、公司受赠现金外)金额在1,000万元以上，且占资产、公司接受关联方无偿担保公司最近一期经审计净资产绝对除外）金额在1000万元以上，且
值5%以上的关联交易； 占公司最近一期经审计净资产绝
（十）公司与董事、监事和高级对值5%以上的关联交易；
管理人员及其配偶发生的关联交（十）公司与董事、监事和高级
易； 管理人员及其配偶发生的关联交
…… 易（公司提供担保、公司受赠现
金资产、公司接受关联方无偿担

保除外）；

……
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