公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-017



证券代码：836454 证券简称：大有恒 主办券商：中泰证券



江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司



2016年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月2日10时00分



结束时间：2016年12月2日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用电话会议形式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月28日，股权登记日



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公告编号：2016-017



下午收市在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1. 《关于公司关联方为公司融资租赁事宜提供担保的议案》；



2. 《关于补选王雷为公司第一届董事会董事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。（5）2



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公告编号：2016-017



办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2016年12月2日上午: 9:00-10:00。



（三）登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



地址：上海市杨浦区黄兴路2077号蓝天大厦15楼



联系人：张序东



电话：021-61507660



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司



董事会


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