公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

安徽省中飞安全科技有限公司（以下简称“中飞安全”）原为安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 1000 万元。根
据公司战略发展规划及结构调整需要，2023 年 7 月 11 日公司将持有的中飞安全
55%的股权以人民币 150 万元转让给宿州微腾企业管理咨询服务有限公司。本次交易完成后，公司不再持有中飞安全的股权；公司董事、总经理蒋萍于 2024 年1 月 3 日辞任中飞安全执行董事。

自 2023 年 7 月中飞安全转让后，公司向中飞安全销售商品 345,540.77 元；
中飞安全向公司提供工程服务 7,171,156.80 元。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充
确认关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：现任董事蒋萍女士回避表决。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议审议通过《关于补充
确认关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：现任监事无需回避表决。

根据公司章程，该事尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-009

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省中飞安全科技有限公司

住所：安徽省宿州市经开区中国制鞋城产业城孵化中心 6 层 6028 室

注册地址：安徽省宿州市经开区中国制鞋城产业城孵化中心 6 层 6028 室

注册资本：500 万元

主营业务：主营业务：煤矿安全工程施工、技术服务及防治水治理

法定代表人：严涛

控股股东：宿州微腾企业管理咨询服务有限公司

实际控制人：冯丹

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人姓名：蒋萍

住所：安徽省宿州市东十里循环经济园

关联关系：蒋萍女士系公司董事，任公司总经理。
三、定价情况
（一）定价依据

本次公司与关联方进行采购原材料、接受服务，提供技术服务等交易事项，均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

本次子公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容


公告编号：2024-009

交易协议的主要内容：自 2023 年 7 月中飞安全转让后，公司因业务开展需
要与关联方安徽省中飞安全科技股份有限公司签订产品销售合同，合同金额为345,540.77 元（不含税价格）。

自 2023 年 7 月中飞安全转让后，公司因业务开展需要与关联方安徽省中飞
安全科技股份有限公司签订工程技术服务协议，合同金额为 7,171,156.80 元（不含税价格）。

公司与上述关联方就相关交易事项均签订了相关合同或协议，并约定了交易内容和交易方式，不涉及需特别说明的条款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。
（二）本次关联交易存在的风险

上述交易是公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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