公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-025

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）资金占用暨关联交易概述

2022 年度公司董事吕罗实际控制的重庆市大港船舶物资有限公司（以下简称“大港船舶”）、董事吕罗之配偶姜蕾女士实际控制的重庆启信新能源有限公司（以下简称“重庆启信”）、董事及总经理蒋萍存在资金占用情形，具体情况如下：

2022 年度占用累

2022 年度占用资 2022 年度偿还累 2022 年期末占用

关联方 计发生金额

金的利息 计发生金额 资金余额

（不含利息）

大港船舶 13,360,883.20 48,619.96 8,587,061.56 4,822,441.60

重庆启信 14,700,000.00 306,423.70 15,006,423.70 -

蒋萍 1,305,500.00 - 1,364,250.00 24,760.00

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆启信已归还全部占用资金及利息。截至 2023
年 4 月 27 日，大港船舶以及蒋萍已归还全部占用资金及利息。

上述借款事项构成了关联方资金占用暨关联交易，该关联交易发生时未履行审议和披露程序，现特予以补充确认。


公告编号：2023-025

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于补
充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》；关联董事吕罗、蒋萍回避表决，表
决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届
监事会第七次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》；
表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆启信新能源有限公司

住所：重庆市沙坪坝区

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-C119

注册资本：5,000,000

主营业务：从事电力、热力生产和供应业为主的企业

控股股东：姜蕾

实际控制人：姜蕾

关联关系：姜蕾女士是公司董事吕罗先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市大港船舶物资有限公司

住所：重庆市涪陵区

注册地址：重庆市涪陵区滨江大道二段 208 号绿地海域澜屿一期 39 幢附 31
号 1-商业 20

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：销售：船舶物资及配件，金属材料、矿产品(法律法规禁止经营的除外，限制经营的取得相关行政许可后方可经营）、化工原料(不含化学危险品)、润滑油、五金机电、日杂用品；商品信息咨询服务、货运信息服务；船舶技术咨询服务；机械维修服务，船用配套设备制造，船舶自动化、检测、

公告编号：2023-025

监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：吕罗

实际控制人：吕罗

关联关系：重庆市大港船舶物资有限公司为公司董事吕罗实际控制的公司
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：蒋萍

住所：安徽省宿州市埇桥区北关办事处淮海北路……
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