公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-006

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长孙政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》及《四川辅正药业股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,605,320 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%


公告编号：2024-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理辜君、孙继涛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，现提名孙政先生、李冬璐女士、白格勒先生、辜君先生、黎友容女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,605,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的

公告编号：2024-006

议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，现提名舒畅、钟茂娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,605,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《四川辅正药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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