公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-014

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

关于对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

结合公司立足中医药药食同源新零售业务发展规划，为满足新零售渠道入驻条件，便于线上业务拓展，公司拟设立全资子公司四川天地时节大药房有限公司（筹）并取得药品零售资质，认缴注册资金 1000 万元，经营范围：药品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品），具体以工商登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟开展线上经营活动，为满足平台入驻条件，拟设立认缴注册资金 1000 万元的全资子公司并取得药品零售资质。该投资行为不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（2023 修订），不属于重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易


公告编号：2023-014

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《四川辅正药业股份有限公司章程》和《四川辅正药业股份有限 公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券 投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募 基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公 司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企 业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川天地时节大药房有限公司（筹）

注册地址：简阳市镇金镇农贸街 124 号附 8-9 号 1 层

主营业务：药品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可 的商品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食

公告编号：2023-014

品互联网销售（仅销售预包装食品），具体以工商登记信息为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

四川辅正药业 现金 1,000 100% 0

股份有限公司
（二） 出资方式

本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 √ 现 金 □ 资 产 □ 股 权
□其他具体方式

本次投资方式为现金，以认缴的方式投资注册全资子公司。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司的目的是为了在稳定现有业务的基础上，通过业 务模式和渠道的创新，促进公司立足中医药药食同源领域的高质量发展， 有利于促进公司业务快速增长。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司注册资本 1000 万元为认缴金额，公司将根
据业务发展需求逐步注入资金，有效控制和降低风险。


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