公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-027

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百二十二条 董事会由 6 名董事组成。 第一百二十二条 董事会由 5 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于 2021 年 9 月 3 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中涉及董事会席位的条款进行
修改相关事宜。前述议案将提交公司拟于 2021 年 9 月 22 日召开的 2021
年第二次临时东大会审议。

三、备查文件


公告编号：2021-027

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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