公告日期：2020-05-15

证券代码：836448 证券简称：民和生物 主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事长孙宪法

5.会议主持人：董事长孙宪法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。经公司董事会提议召开，无需其他部门批准。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员及信息披露负责人列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会对公司 2019 年度经营状况进行分析、总结。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会对公司2019年度监事会工作进行总结并对公司2019年度报告相关事项出具了监事会意见。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司 2019 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无



（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2019 年度，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



鉴于公司处于行业整合的成长阶段，2020 年对流动资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度未弥补亏损金额超过实收股本总额



亏损原因：公司使用畜禽废弃物进行发酵产生沼气发电，属于环保型项目，成本较高，但上网电价低于发电成本因此发电业务亏损；公司前几年处于建设高峰期，固定资产投资较大，固定折旧成本较高，多种产品为新品和市场开发期，……
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