公告日期:2020-03-27
公告编号:2020-003
证券代码:836444 证券简称:中宇环保 主办券商:东莞证券
清远市中宇环保实业股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 11 日 10:00 至 12:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836444 中宇环保 2020 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
清远市中宇环保实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》基于公司长远战略发展规划,综合考虑自身业务发展需要,为更好地集中精力做好公司经营管理、提高经营效率、降低经营成本,经公司慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业
股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《清远市中宇环保实业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-005)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜,包括但不限于:(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件;(3)
公告编号:2020-003
批准、签署与终止挂牌相关的文件;(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见公司于2020年3月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《清远市中宇环保实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登……
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