公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-011
证券代码:836444 证券简称:中宇环保 主办券商:东莞证券
清远市中宇环保实业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:清远市中宇环保实业股份有限公司
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长蔡卫宜先生
6.会议列席人员:公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
审议《2018年度总经理工作报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-011
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度财务报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》议案
1.议案内容:
审议《2019年度经营计划及财务预算方案》相关内容。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
内容详见于公司2019年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》相关规定,公司董事会拟提请股东大会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》》议案
1.议案内容:
内容详见于公司2019年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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