公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-034
证券代码：836444 证券简称：中宇环保 主办券商：东莞证券

清远市中宇环保实业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月29日审议并通过：

选举蔡卫宜为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起之日起计算。

任命蔡浩仪为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起之日起计算。

任命蔡浩仪为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起之日起计算。

任命江伟忠为公司财务负责人，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起之日起计算。

本次会议召开0日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由蔡卫宜先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长蔡卫宜持有公司股份10,350,000股，占公司股本的41.40%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-034
总经理蔡浩仪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书蔡浩仪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人江伟忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

江伟忠，男，1975年7月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于广东湛江水产学院财务专业，大专学历。职业经历：1996年9月至1999年12月期间任清远兆信房地产开发有限公司会计；2000年1月至2001年4月期间任清新县和兴高频陶瓷厂财务主管；2001年4月至2005年3月期间任清远市清新区合兴精细陶瓷制品有限公司财务主管；2005年5月至2011年10月期间任清新县集兴服装有限公司财务经理；2011年12月至今入职清远市中宇环保实业有限公司，任财务经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月29日审议并通过：

选举姚卫全为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。
本次会议召开0日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姚卫全先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席姚卫全持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任人员。


公告编号：2018-034
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
（一）《清远市中宇环保实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《清远市中宇环保实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

清远市中宇环保实业股份有限公司
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