公告日期:2018-04-04
证券代码:836444 证券简称:中宇环保 主办券商:东莞证券
清远市中宇环保实业股份有限公司
关于补充确认子公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
清远市中宇环保实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东航宇新能源科技有限公司(以下简称“子公司”)因资金周转需要分别于2018年2月27日向公司股东、董事叶祖渠借款100万元,于2018年2月9日至2018年3月12日期间向公司股东、董事长蔡卫宜借款550万元。关联方自愿无偿向子公司出借前述款项,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(二)关联方关系概述
关联方蔡卫宜是公司股东、董事长,与公司董事蔡俊彬是父子关系,与公司总经理兼董事会秘书蔡浩仪是兄弟关系;
关联方叶祖渠是公司股东、董事,与公司董事叶健康是父子关系,是公司监事刘锦铭的妹夫。
以上交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月2日,公司召开第一届董事会第十八次会议审议通
过《关于补充确认子公司关联交易的议案》,关联董事蔡卫宜、叶祖渠、叶健康、蔡俊彬回避表决,因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人,董事会不对本议案进行表决,本议案径行提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
蔡卫宜 广东省清远市清城 - -
区****
叶祖渠 广东省东莞市道滘 - -
镇****
(二)关联关系
关联方蔡卫宜是公司股东、董事长,与公司董事蔡俊彬是父子关系,与公司总经理兼董事会秘书蔡浩仪是兄弟关系;
关联方叶祖渠是公司股东、董事,与公司董事叶健康是父子关系,是公司监事刘锦铭的妹夫。
三、交易协议的主要内容
子公司因资金周转需要分别于2018年2月27日向公司股东、董
事叶祖渠借款100万元,于2018年2月9日至2018年3月12日期
间向公司股东、董事长蔡卫宜借款550万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方自愿无偿向子公司出借前述款项,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易的目的是满足子公司经营发展的资金需求,解决子公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易保障了子公司正常生产经营,进一步促进了子公司的业务发展,本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
六、备查文件目录
《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
清远市中宇环保实业股份有限公司
董事会
2018年4月4日
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