公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-002
证券代码:836444 证券简称:中宇环保 主办券商:东莞证券
清远市中宇环保实业股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
清远市中宇环保实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年1月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月19日向各位监事发出。本次会议由监事会主席姚卫全先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议并表决监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:
审议通过《关于改聘2017年度财务报告审计机构的议案》。
议案的主要内容:公司2016年年度股东大会审议通过了《关于
聘请2017年度财务报告审计机构的议案》,聘请中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。根据公司发
展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟改聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告的审计机构。
公告编号:2018-002
监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,具备为公司提供审计服务的能力;监事会对董事会提请股东大会同意聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,没有异议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
清远市中宇环保实业股份有限公司
监事会
2018年1月25日
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